鸿宝科技:第二届监事会第三次会议决议公告
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摘要:公告编号:2019-006 证券代码:835657 证券简称:鸿宝科技 主办券商:长江证券 鸿宝科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并
公告编号:2019-006
证券代码:835657 证券简称:鸿宝科技 主办券商:长江证券
鸿宝科技股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月13日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年3月1日以通讯方式发出
5.会议主持人:马玉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》与
《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更监事的议案》
1.议案内容:
因个人原因李洁玲女士辞去公司监事职务,同意提名庞伟文先生为公司监事,并提请股东大会审议。具体内容详见公司于2019年3月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《鸿宝科
公告编号:2019-006
技股份有限公司监事辞职公告》(公告编号:2019-007)、《鸿宝科技股份有限公司监事任命公告》(公告编号:2019-008)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《鸿宝科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》
鸿宝科技股份有限公司
监事会
2019年3月14日
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