公告编号：2019-004
证券代码：873118      证券简称：黄路股份        主办券商：财通证券

          浙江黄路包装股份有限公司

      2019年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月14日
2.会议召开地点：安吉县天荒坪镇山河村公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郎元峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。浙江黄路包装股份有限公司(以下简称“公司”)已于2019年2月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)发布了《2019年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2019-002),决定于2019年3月14日上午9：30召开公司2019年第一次临时股东大会。本次会议的具体内容请

                                                  公告编号：2019-004
参考上述公告。
（二） 会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数20,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于增加公司经营范围的议案》
1.议案内容：

  根据公司发展规划并经董事会讨论，拟增加公司经营范围“纸销售”，变更后的经营范围为：包装装潢、其他印刷品印刷，纸板、包装箱加工、销售，纸销售。
2.议案表决结果：

  同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二） 审议通过《关于变更公司董事的议案》
1.议案内容：

  由于工作调整提请股东大会免去朱先明先生董事职务，现董事会拟提名郎文明先生作为公司新任董事候选人，任期到第一届董事会届

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满。其基本情况如下：

  郎文明，男，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，2007年至2018年4月在浙江盛洲纸业有限公司任副总经理，2018年5月至今在浙江黄路包装股份有限公司任采购经理。
2.议案表决结果：

  同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三） 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司工商变
  更及备案事宜的议案》
1.议案内容：

  拟提请股东大会授权公司董事会办理公司经营范围、董事工商变更及备案事宜。

  授权有效期为：自本议案经股东大会批准之日起30日。
2.议案表决结果：

  同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。


                                                  公告编号：2019-004
三、 备查文件目录

  （一）《浙江黄路包装股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》

                                  浙江黄路包装股份有限公司
                                                    董事会
                                          2019年3月14日