公告编号：2019-009
证券代码：873063        证券简称：鑫凯瑞        主办券商：五矿证券
              北京鑫凯瑞科技发展股份有限公司

            关于召开2018年年度股东大会通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

  本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门审批。
（四）会议召开日期和时间

  本次会议召开时间：2019年4月4日10:00时。

  预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

  本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

  1.股权登记日持有公司股份的股东。

  本次股东大会的股权登记日为2019年4月1日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

                                                                          公告编号：2019-009
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

  3.本公司聘请的北京市百瑞（哈尔滨）律师事务所冯慧丽、李宏律师。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2018年年度报告及其摘要》议案
议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018年年度报告》（公告编号：2019-001）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）。
（二）审议《公司2018年度董事会工作报告》议案
公司2018年度董事会工作报告。
（三）审议《公司2018年度监事会工作报告》议案
公司2018年度监事会工作报告。
（四）审议《公司2018年度财务决算报告》议案
公司2018年度财务决算报告。
（五）审议《公司2019年度财务预算报告》议案
公司2019年度财务预算报告。
（六）审议《公司2018年年度利润分配》议案
为支持公司发展，公司拟定2018年度不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审

                                                                          公告编号：2019-009
计机构》议案
中准会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来认真负责，勤勉尽职，熟悉公司业务，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，对公司规范运作给予积极建议和帮助。因此，现提请聘请该事务所为公司2019年度的审计机构，聘用期一年。
（八）审议《关于追认2018年关联交易公告》议案
2014年7月5日，公司实际控制人张英杰授权代持股东宋民生与周倩签署房屋租赁合同，将位于北京市朝阳区五里桥二街1号院5号楼3层0327，面积72.47�O的办公用房租赁后免费提供给公司使用，租赁期限自2014年7月10日至2018年7月9日止。张英杰系公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，因此该笔交易构成关联交易，租赁事项发生时未履行审议程序和信息披露义务，现予以追认。
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东出席大会的，须持有本人身份证、或其他有效的身份证明文件；委托代理人出席的，代理人须持有本人身份证、股东授权委托书。法人股东由法定代表人出席大会的，须持有本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章、或其他有效证明文件；委托代理人出席的，代理人须持有本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件及公司印章。
（二）登记时间：2019/4/4/9:00
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：丁乐�S  联系电话：010-62205799  邮箱：
  xinkairui888@126.com
（二）会议费用：参会人员自理。
（三）临时提案


                                                                          公告编号：2019-009
请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
1、《北京鑫凯瑞科技发展股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。
2、《北京鑫凯瑞科技发展股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》。

                                      北京鑫凯瑞科技发展股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019年3月14日