三元生物:第三届董事会第四次会议决议公告
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摘要:公告编号:2019-001 证券代码:834971 证券简称:三元生物 主办券商:西南证券 山东三元生物科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大
公告编号:2019-001
证券代码:834971 证券简称:三元生物 主办券商:西南证券
山东三元生物科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月13日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年3月10日以书面、电话方式发出5.会议主持人:董事长聂在建
6.会议列席人员:董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事6人。
董事曹颖因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决。
公告编号:2019-001
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司向招商银行滨州分行申请综合授信且由关联方提供
担保暨偶发性关联交易的议案》;
1.议案内容:
因业务发展需要,公司拟向招商银行滨州分行申请综合授信,并签订《授信协议》、《最高额不可撤销担保书》等协议,拟申请综合授信额度500万元,授信期限一年,由公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长聂在建及其配偶程方香、聂在建之子聂磊、滨州三元家纺有限公司、滨州群益染整有限公司为上述银行授信事宜提供连带责任保证担保,担保金额同授信额度,担保期限同授信期限,不收取任何费用。具体以与银行实际签署的合同为准。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
聂在建为关联董事,本议案回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
1.议案内容:
鉴于上述议案尚需股东大会审议批准,故公司董事会提议于2019年4月1日上午9点在公司会议室召开2019年第一次临时股东大会,具体详见《山东三元生物科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2019-003)。
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
公告编号:2019-001
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《山东三元生物科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
山东三元生物科技股份有限公司
董事会
2019年3月14日
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