公告编号：2019-007
证券代码：837878          证券简称：傲胜股份          主办券商：安信证券
                  广州傲胜人造草股份有限公司

              2019年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月11日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱江峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数56,100,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于广州傲胜人造草股份有限公司第二届董事会董事提名人选》的议
  案
1.议案内容：

  具体内容详见公司于2019年2月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

                                                                                  公告编号：2019-007
平台（www.neeq.com.cn）发布的《广州傲胜人造草股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2019-003）。
2.议案表决结果：

  同意股数56,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于广州傲胜人造草股份有限公司第二届监事会非职工代表监事候选
  人》的议案
1.议案内容：

  具体内容详见公司于2019年2月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广州傲胜人造草股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2019-004）。
2.议案表决结果：

  同意股数56,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

  （一）经与会股东签章确认的《广州傲胜人造草股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》；

  （二）经与会董事签字确认的《广州傲胜人造草股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；

  （三）经与会监事签字确认的《广州傲胜人造草股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。


                                公告编号：2019-007
          广州傲胜人造草股份有限公司
                              董事会
                    2019年3月13日