长城网科:第二届董事会第一次会议决议公告
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摘要:公告编号:2019-011 证券代码:839316 证券简称:长城网科 主办券商:金元证券 深圳市长城网信息科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者
公告编号:2019-011
证券代码:839316 证券简称:长城网科 主办券商:金元证券
深圳市长城网信息科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月12日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年3月1日以书面通知方式发出
5.会议主持人:董事长刘徽先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《选举公司第二届董事会董事长》议案
公告编号:2019-011
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会任期已满,为加强领导,使公司董事会的各项工作稳定运行并持续规范化、正常化,根据《中华人民共和国公司法》的要求和公司章程的规定,第二届董事会推荐公司董事刘徽先生为董事长候选人,现提交本次董事会进行选举表决。本次选举董事长的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。刘徽先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任郭涛为公司财务总监》议案
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会任期已满,根据《中华人民共和国公司法》的要求和公司章程的规定,第二届董事会推荐郭涛先生为公司财务总监,现提交本次董事会进行选举表决。本次聘任财务总监的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。郭涛先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2019-011
(三)审议通过《关于聘任李劲为公司总经理》议案
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会任期已满,根据《中华人民共和国公司法》的要求和公司章程的规定,第二届董事会推荐李劲先生为总经理,现提交本次董事会进行选举表决。本次聘任总经理的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。李劲先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任郭涛为公司董事会秘书》议案
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会任期已满,根据《中华人民共和国公司法》的要求和公司章程的规定,第二届董事会推荐郭涛先生为董事会秘书,现提交本次董事会进行选举表决。本次聘任董事会秘书的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。郭涛先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2019-011
三、备查文件目录
1、《深圳市长城网信息科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。
深圳市长城网信息科技股份有限公司
董事会
2019年3月13日
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