公告编号：2019-006
证券代码：872391          证券简称：恒港科技          主办券商：东兴证券
                  广东恒港电力科技股份有限公司

              2019年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月9日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陶齐雄
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次股东大会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数41,344,000股，占公司有表决权股份总数的80%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请股东大会免去陶齐骏、李勇公司董事职务并选举陈志兴、李
  雪香为公司第一届董事会董事》议案
1.议案内容：

  由于工作原因，提请股东大会免去陶齐骏、李勇广东恒港电力科技股份有限公司董

                                                                                  公告编号：2019-006
事职务，现董事会提名陈志兴、李雪香为公司董事，任职期限自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任职期限届满，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

  具体内容详见公司于2019年2月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东恒港电力科技股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2019-001）。
2.议案表决结果：

  同意股数41,344,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《广东恒港电力科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》

                                              广东恒港电力科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2019年3月12日