安泰科:第一届董事会第十次会议决议公告
来源:
摘要:公告编号:2019-002 证券代码:871741 证券简称:安泰科 主办券商:长城证券 北京安泰科信息股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
公告编号:2019-002
证券代码:871741 证券简称:安泰科 主办券商:长城证券
北京安泰科信息股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月12日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年3月7日以邮件方式
发出
5.会议主持人:董事长郑家驹
6.会议列席人员(如有):公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京安泰科信息股份有限公司章程》的相关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
公告编号:2019-002
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于伍锡军先生辞去公司副总经理职务的议案》1.议案内容:
同意伍锡军先生辞去公司副总经理职务。具体议案内容详见公司于2019年1月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京安泰科信息股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告》(公告编号:2019-001)。
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
关联董事伍锡军回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于提名公司董事候选人及聘任常务副总经理的议案》
1.议案内容:
同意提名江汉明先生为公司董事候选人;同意聘任江汉明先生为公司常务副总经理。具体议案内容详见公司于2019年3月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京安泰科信息股份有限公司董事、高级管理人员任命公告(提名候选人)》(公告编号:2019-003)。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
公告编号:2019-002
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于提议召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
同意于2019年3月27日召开2019年第一次临时股东大会。具体议案内容详见公司于2019年3月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京安泰科信息股份有限公司2019年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2019-004)。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会董事签字的公司《第一届董事会第十次会议决议》
北京安泰科信息股份有限公司
董事会
2019年3月12日
最新评论