振兴生态:第二届监事会第五次会议决议公告
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摘要:公告编号:2019-010 证券代码:836330 证券简称:振兴生态 主办券商:太平洋证券 辽宁振兴生态集团发展股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或
公告编号:2019-010
证券代码:836330 证券简称:振兴生态 主办券商:太平洋证券
辽宁振兴生态集团发展股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月11日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年3月6日以书面方式发出
5.会议主持人:张润波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举张润波女士为公司监事会主席》议案
1.议案内容:
公司原监事会主席张亚男因个人原因辞职,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,现提名张润波女士担任公司第二届监事会主席,任期自第二届监事会第五次会议审议批准之日起至本届监事会任期届满为止。张润波不属于失信联合惩戒对象。
公告编号:2019-010
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,故无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《辽宁振兴生态集团发展股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》
辽宁振兴生态集团发展股份有限公司
监事会
2019年3月11日
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