赛弗道:第二届董事会第五次会议决议公告
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摘要:公告编号:2019-016 证券代码:836739 证券简称:赛弗道 主办券商:德邦证券 江苏赛弗道管道股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
公告编号:2019-016
证券代码:836739 证券简称:赛弗道 主办券商:德邦证券
江苏赛弗道管道股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月11日
2.会议召开地点:江苏省泰州市海陵区凤凰东路2-100号103室3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年3月01日
5.会议主持人:董事长林豪
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
公告编号:2019-016
(一) 审议通过《关于提名牛铭昌为公司董事的议案》
1.议案内容:
公司董事赵灵因个人原因辞去公司的董事职务,根据《公司法》和《江苏赛弗道管道股份有限公司章程》的规定,特提名牛铭昌担任公司董事候选人,任职自公司股东大会审议通过之日起生效,任期与第二届董事会任期一致。在新董事正式上任之前,赵灵将继续履行董事职务。牛铭昌简历详见附件。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于提名周洁薇为公司董事的议案》
1.议案内容:
公司董事姚飞因个人原因辞去公司的董事职务,根据《公司法》和《江苏赛弗道管道股份有限公司章程》的规定,特提名周洁薇担任公司董事候选人,任职自公司股东大会审议通过之日起生效,任期与第二届董事会任期一致。在新董事正式上任之前,姚飞将继续履行董事职务。周洁薇简历详见附件。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
公告编号:2019-016
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于提名孙维志为公司董事的议案》
1.议案内容:
公司董事赵绍东因个人原因辞去公司的董事职务,根据《公司法》和《江苏赛弗道管道股份有限公司章程》的规定,特提名孙维志担任公司董事候选人,任职自公司股东大会审议通过之日起生效,任期与第二届董事会任期一致。在新董事正式上任之前,赵绍东将继续履行董事职务。孙维志简历详见附件。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《江苏赛弗道管道股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
江苏赛弗道管道股份有限公司
董事会
2019年3月11日
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