深天地A:第八届监事会第三十五次临时会议决议公告
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摘要:证券代码:000023 证券简称:深天地A 公告编号:2019―009 深圳市天地(集团)股份有限公司 第八届监事会第三十五次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
证券代码:000023 证券简称:深天地A 公告编号:2019―009
深圳市天地(集团)股份有限公司
第八届监事会第三十五次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天地(集团)股份有限公司第八届监事会第三十五次临时会议通知于2019年3月4日(星期一)以书面通知、传真和电子邮件的方式发出,于2019年3月11日(星期一)以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的监事4人,实际参与审议表决的监事4人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经全体监事审议通过了以下议案:
一、关于公司《未来三年(2018-2020)股东回报规划》的议案;
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票;
二、关于公司与东部集团签署2019年度混凝土日常关联交易框架协议的议案。
表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票(有关联关系的监事范保光先生、张淑芳女士回避表决)。
特此公告。
深圳市天地(集团)股份有限公司
监 事 会
二○一九年三月十二日
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