深天地A:第八届董事会第七十二次临时会议决议公告
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摘要:证券代码:000023 证券简称:深天地A 公告编号:2019―008 深圳市天地(集团)股份有限公司 第八届董事会第七十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
证券代码:000023 证券简称:深天地A 公告编号:2019―008
深圳市天地(集团)股份有限公司
第八届董事会第七十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天地(集团)股份有限公司第八届董事会第七十二次临时会议通知于2019年3月4日(星期一)以书面通知、传真和电子邮件的形式发出,于2019年3月11日(星期一)以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事8人,亲自参与审议表决的董事8人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:
一、关于公司《未来三年(2018-2020)股东回报规划》的议案;
本议案尚需提交公司2019年第1次临时股东大会审议。公告内容详见当日《证券时报》、《中国证�槐ā泛途蕹弊恃锻�《未来三年(2018-2020)股东回报规划》”。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
二、关于公司与东部集团签署2019年度混凝土日常关联交易框架协议的议案;
本议案尚需提交公司2019年第1次临时股东大会审议。公告内
容详见当日《证券时报》、《中国证�槐ā泛途蕹弊恃锻�“深圳市天地(集团)股份有限公司日常关联交易预计公告”。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票(有关联关系的董事杨国富先生及展海波先生、刘长有先生回避表决)。
三、关于召开公司2019年第1次临时股东大会的议案。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。其中:现场会议召开时间为2019年3月27日(星期三)下午14:30;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年3月27日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2019年3月26日下午15:00)至投票结束时间(2019年3月27日下午15:00)间的任意时间。
公司2019年第1次临时股东大会召开情况详见当日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网“关于召开2019年第1次临时股东大会的通知”。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
深圳市天地(集团)股份有限公司
董 事 会
二○一九年三月十二日
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