股票简称：西王食品    股票代码：000639    编号：2019-003

                西王食品股份有限公司

        第十二届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、董事会会议通知于2019年3月3日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送达通知。

  2、董事会会议于2019年3月10日以现场表决及通讯表决方式召开。

  3、应出席会议董事9名，实际到会9名。

  4、会议由董事长王棣先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。
  5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真讨论，会议审议并通过如下决议：

  1、审议通过《关于同意签署

 并向北京奥威特运动营养科技有限公司增资的议案》

  北京奥威特运动营养科技有限公司（以下简称“北京奥威特”）为西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司，本次增资前的注册资本为20,000万元人民币，其中公司出资16,000万元，占注册资本的80%，春华景禧（天津）投资中心（有限合伙）（以下简称“春华资本”）出资4,000万元，占注册资本的20%。为进一步开展中国市场业务，提高市场占有率，同意公司以合计人民币24,000万元对
北京奥威特进行增资，其中24,000万元认缴北京奥威特新增注册资本，春华资本以合计人民币6,000万元对北京奥威特进行增资，其中6,000万元认缴北京奥威特新增注册资本。本次增资完成后，北京奥威特累计注册资本为人民币50,000万元，其中公司向北京奥威特累计出资人民币40,000万元，占注册资本的80%；春华资本向北京奥威特累计出资人民币10,000万元，占注册资本的20%；同意公司就前述事宜与及北京奥威特签署《增资协议》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、备查文件

  1.公司第十二届董事会第二十一次会议决议。

  特此公告

                                          西王食品股份有限公司董事会
                                                        2019年3月10日