证券代码：300629        证券简称：新劲刚          公告编号：2019-026
      广东新劲刚新材料科技股份有限公司

            关于修改公司章程的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月8日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于修改

 并授权董事会办理变更登记的议案》,具体公告如下:

  鉴于本次重组的标的公司为军工企业，根据国防科工局《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》（科工计〔2016〕209号）等相关文件的要求，拟在《公司章程》第二章“经营宗旨与范围”中新增第2.03条，内容如下：

  第2.03条由于公司部分产品涉及军工特殊行业，必须遵循以下特别条款：
  （一）接受国家军品订货，并保证国家军品科研生产任务按规定的进度、质量和数量等要求完成；

  （二）严格执行国家安全保密法律法规，建立保密工作制度、保密责任制度和军品信息披露审查制度，落实涉密股东、董事、监事、高级管理人员及中介机构的保密责任，接受有关安全保密部门的监督检查，确保国家秘密安全；

  （三）严格遵守军工关键设备设施管理法规，加强军工关键设备设施登记、处置管理，确保军工关键设备设施安全、完整和有效使用；

  （四）严格遵守武器装备科研生产许可管理法规；

  （五）按照国防专利条例规定，对国防专利的申请、实施、转让、保密、解密等事项履行审批程序，保护国防专利；

  （六）执行《中华人民共和国国防法》《中华人民共和国国防动员法》的规
定，在国家发布动员令后，完成规定的动员任务；根据国家需要，接受依法征用相关资产。

  上述关于修改公司章程的议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理《公司章程》变更及相关工商变更登记事宜。
  修订后的《公司章程》详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》和《公司章程修订对照表》。

  特此公告。

                              广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会
                                            2019年3月8日