湖南发展:第八届监事会第八次会议决议公告
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摘要:证券代码:000722 证券简称:湖南发展 公告编号:2019-008 湖南发展集团股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议
证券代码:000722 证券简称:湖南发展 公告编号:2019-008
湖南发展集团股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、湖南发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第八次会议通知于2019年2月26日以电子邮件方式发出。
2、本次监事会会议于2019年3月8日在公司会议室以现场方式召开。
3、本次监事会会议应出席监事人数为4人,实际出席会议的监事人数4人。
4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于
的议案》
详见同日披露的《公司2018年度监事会工作报告》。
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。此议案获得通过,此议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于
的议案》 经审核,监事会认为董事会编制和审议《公司2018年年度报告及报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。此议案获得通过,此议案需提交股东大会审议。 3、审议通过《关于
的议案》 监事会审阅了《公司2018年度内部控制评价报告》,认为报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求,反映了公司治理和内部控制的实际情况,公司内部控制保证了公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。2018年,公司未有违反《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会对公司2018年内部控制评价报告不存在异议。 表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。此议案获得通过。 特此公告 湖南发展集团股份有限公司监事会 2019年3月8日
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