建通科技:第一届监事会第八次会议决议公告
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摘要:公告编号:2019-006 证券代码:839144 证券简称:建通科技 主办券商:大同证券 北京世纪建通科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大
公告编号:2019-006
证券代码:839144 证券简称:建通科技 主办券商:大同证券
北京世纪建通科技股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月7日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年2月25日以电话、邮件相结合方式发出
5.会议主持人:监事会主席韩晓冬先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京世纪建通科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司监事会换届选举》议案
1.议案内容:
鉴于公司第一届监事会任期将于2019年3月23日届满,为保证监事会的正常运行,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,监事会拟进行换届选举。
公告编号:2019-006
监事会现提名陈义先生、倪丽新先生为第二届监事候选人,任期三年,自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起就任。陈义先生、倪丽新先生均为连任,将与职工代表大会(于2019年3月7日召开)选举产生的职工监事共同组成公司第二届监事会。
上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定,均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象,不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
1.议案内容:
该议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《会计政策变更公告》(公告编号:2019-010)。2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《北京世纪建通科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。
北京世纪建通科技股份有限公司
监事会
2019年3月7日
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