英飞网络:第二届董事会第三次会议决议公告
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摘要:公告编号:2019-008 证券代码:834945 证券简称:英飞网络 主办券商:西部证券 河南英飞网络技术股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大
公告编号:2019-008
证券代码:834945 证券简称:英飞网络 主办券商:西部证券
河南英飞网络技术股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月5日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年2月22日以电话和邮件方式发出5.会议主持人:董事长李乃悌
6.会议列席人员:全体监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2018年度利润不分配》议案
1.议案内容:
审议关于公司2018年度利润不分配的议案。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2019-008
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
审议关于公司2018年年度报告及其摘要的议案。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
审议关于2018年度董事会工作报告的议案。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
审议2018年财务决算报告的议案。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表关于决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东审议大会审议。
(五)审议通过《关于2019年度财务预算报告》议案
公告编号:2019-008
1.议案内容:
审议公司关于2019年财务预算报告的议案。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
审议关于2018年度总经理工作报告的议案。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于预计2019年日常性关联交易》议案
1.议案内容:
审议关于预计2019年日常性关联交易的议案.。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
董事李乃悌与本议案有关联关系,回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于续聘致同会计师事务所为公司2019年度审计机构》议案1.议案内容:
审议关于续聘致同会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无。
公告编号:2019-008
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于提议召开2018年年度股东大会》议案
1.议案内容:
审议关于提议召开2018年年度股东大会的议案。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(十)审议通过《关于补充确认关联交易的议案》议案
1.议案内容:
审议关于补充确认和英铎飞的关联销售的议案,审议关于补充确认李乃悌、王瑛丽为公司提供关联担保的议案。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
董事李乃悌回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河南英飞网络技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
河南英飞网络技术股份有限公司
董事会
2019年3月7日
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