公告编号：2019-005
证券代码：838428        证券简称：恒实股份        主办券商：世纪证券
              江西恒实建设管理股份有限公司

              第一届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月6日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年2月24日以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席黎莉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举殷春平女士为公司第二届监事会监事的议案》议案1.议案内容：

  鉴于公司第一届监事会任期届满，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》和相关规定，为保证公司监事会的正常运行，提名殷春平女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通

                                                                          公告编号：2019-005
过之日起计算。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

  不存在回避表决的情形。

  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举潜晓艺女士为公司第二届监事会监事的议案》议案1.议案内容：

  鉴于公司第一届监事会任期届满，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》和相关规定，为保证公司监事会的正常运行，提名潜晓艺女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

  不存在回避表决的情形。

  本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  (一)《第一届监事会第十次会议决议》。

                                        江西恒实建设管理股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2019年3月6日

                                                                          公告编号：2019-005
附件：

                    江西恒实建设管理股份有限公司

                    第二届监事会监事候选人简历

  殷春平，女，1964年4月24日出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于江西经济管理干部学院工商管理专业,本科学历。1981.8至1983.3在弋阳县粮食局任核算员、出纳；1983.4至1984.12在江西有色冶炼加工厂（701厂）销售处负责合同管理工作；1985年至2010.5任江西有色冶金建设有限公司企划、人力资源部部长，兼任江钨房地产集团公司外联工作，同时兼任南昌民盛拨叉厂书记；2010.6至2016.3任江西恒实建设监理咨询有限公司总经理助理兼部门经理；2015.12至今任江西宝利恒工程咨询有限公司监事；2016.4至今任江西恒实建设管理股份有限公司部门负责人、党总支书记。

  潜晓艺，女，1968年4月30日出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于江西工业大学建筑学专业,本科学历。1986.8至2006.8在南昌市建筑设计研究院担任工程师；2003.12至2016.3在江西恒实建设监理咨询有限公司担任行政主管；2016.3至今任江西恒实建设管理股份有限公司行政主管、监事。