证券简称：中鲁B          证券代码：200992            公告编号：2019-08
        山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

        第六届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第六届监事会第八次会议通知，于2019年2月22日以电话和电子邮件方式通知了各位监事，于2019年3月6日下午16时在青岛市海尔路65号公司会议室召开。应出席监事3名，亲自出席监事3名，会议由监事会主席张丽卿女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下决议：

    一、关于《2018年度监事会工作报告》的议案

    表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

    二、关于《2018年度报告全文》及摘要的议案

    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2018年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

    三、关于《2018年度财务决算报告》的议案

    表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

    四、《2018年度利润分配预案》的议案

    表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

    五、关于《2018年度内部控制评价报告》的议案

    监事会认真审阅了公司2018年度内部控制评价报告，认为公司内部控制体系较
为完善，符合国家相关法律法规要求，对公司经营管理各环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

    六、关于会计政策变更的议案

    本次会计政策变更是公司根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求进行的合理变更，符合相关规定和公司的实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司和股东的利益。

    表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

    以上一、二、三、四项议案尚需提请公司股东大会审议批准。

    特此公告。

                                    山东省中鲁远洋渔业股份有限公司监事会
                                              二○一九年三月八日