光环国际:董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
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摘要:公告编号:2019-017 证券代码:838504 证券简称:光环国际 主办券商:中信建投 北京光环致成国际管理咨询股份有限公司董事长、监事会主席、 高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
公告编号:2019-017
证券代码:838504 证券简称:光环国际 主办券商:中信建投
北京光环致成国际管理咨询股份有限公司董事长、监事会主席、
高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
(一)董事长、高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第1次会议于2019年3月6日审议并通过:
选举张泽晖为公司董事长,任职期限三年,自2019年3月6日起至2022年2月28日。
聘任张泽晖先生为公司总经理,任职期限三年,自2019年3月6日起至2022年2月28日。
聘任张迎春女士为公司副总经理,任职期限三年,自2019年3月6日起至2022年2月28日。
聘任张春英女士为公司财务总监,任职期限三年,自2019年3月6日起至2022年2月28日。
聘任卫文娟女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自2019年3月6日起至2022年2月28日。
本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由张泽晖主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(二)换届后董监高人员情况
董事长张泽晖持有公司股份7,801,920股,占公司股本的38.92%。不是失信联合惩戒对象。
副总经理张迎春女士持有公司股份1,902,720股,占公司股本的9.49%。不是失信
公告编号:2019-017
联合惩戒对象。
财务总监张春英女士持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事会秘书卫文娟女士持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
二、监事会主席换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第1次会议于2019年3月6日审议并通过:
选举苏朝晖为公司监事会主席,任职期限三年,自2019年3月6日起至2022年2月28日。
本次会议召开5日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事3人。
会议由苏朝晖主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(二)换届后董监高人员情况
监事会主席苏朝晖持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。三、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次董事长、监事会主席以及高级管理人员的选举、聘任符合《公司法》、公司《章程》的有关规定,是公司治理的正常需求,未对公司生产、经营产生不利影响。
四、备查文件
北京光环致成国际管理咨询股份有限公司第二届董事会第一次会议决议
北京光环致成国际管理咨询股份有限公司第二届监事会第一次会议决议
北京光环致成国际管理咨询股份有限公司
董事会
2019年3月7日
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