证券代码：002212      证券简称：南洋股份        公告编号：2019-019

              南洋天融信科技集团股份有限公司

    监事会关于2019年股票期权与限制性股票激励计划授予日

                激励对象人员名单的核实意见

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南洋天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十
一次会议于2019年3月5日在公司会议室召开，审议通过了《关于调整2019
年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量》的议案、《关
于向激励对象授予股票期权与限制性股票》的议案。

    公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管
理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《南洋天融信科技集团股份有
限公司章程》的规定，对获授股票期权与限制性股票的激励对象名单进行审核，发表核查意见如下：

    一、除59名激励对象由于个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的全部股票期权共计5.8470万份，53名激励对象由于个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票共计4.9080万股，其余激励对象均为公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案中确定的激励对象人员。

    二、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
    三、激励对象为公司及下属子公司的核心管理人员、核心业务（技术）人员,均与公司具有聘用、雇佣或劳务关系。

    四、上述人员均不存在《管理办法》第八条所述的下列情形：

    （一）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

    （二）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；


  （三）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

  （四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
  （五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

  （六）中国证监会认定的其他情形。

    五、列入本次股权激励计划的激励对象符合《管理办法》等文件规定的
激励对象条件，符合《2019年股票期权与限制性股票激励计划》规定的激励
对象范围。本次激励计划的激励对象不包括公司监事和独立董事、单独或合计
持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，其作为本
次股票期权与限制性股票激励计划对象的主体资格合法、有效。

  综上，监事会同意公司2019年股票期权与限制性股票激励计划的授予日为2019年3月5日，并同意向符合授予条件的995名激励对象授予股票期权2994.1530万份，向符合授予条件的943名激励对象授予限制性股票2975.0920万股。

                                南洋天融信科技集团股份有限公司监事会
                                          二�一九年三月七日