新疆准东石油技术股份有限公司

        XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD

证券代码:002207            证券简称:ST准油              公告编号:2019-017
          新疆准东石油技术股份有限公司

  关于2019年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2019年2月28日，新疆准东石油技术股份有限公司(以下简称“公司”)在指定信息披露媒体发布了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-014），定于2019年3月18日召开2019年第二次临时股东大会。

  2019年3月4日，公司董事会收到公司控股股东湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“燕润投资”）发来的《关于向新疆准东石油技术股份有限公司2019年第二次临时股东大会增加临时提案并提名监事候选人的函》（以下简称“提案函”），提案函内容为：“根据贵司2019年2月28日发布的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》，贵司定于2019年3月18日召开2019年第二次临时股东大会。2019年3月1日贵司发布了《关于监事辞职的公告》，监事费晓丹女士于2019年2月28日辞去贵司监事职务。根据贵司《章程》规定，贵司监事会由5名监事组成。截至目前，贵司监事会在任监事4名，其中职工代表监事2名、非职工代表监事2名，尚缺1名非职工代表监事。为完善上市公司治理机构，确保上市公司规范运作，作为贵司控股股东，根据《公司法》、贵司《章程》等规定，我司特提交《关于补选非职工代表监事的议案》为2019年第二次临时股东大会临时提案，提名推荐宋美璇女士为贵司第六届监事会补选监事候选人，现提请董事会（召集人）按照相关规定增加到2019年第二次临时股东大会中”。

  公司董事会提名委员会根据燕润投资提供的推荐材料，对非职工代表监事候选人宋美璇女士（简历详见附件）的任职资格进行了审查，认为其符合任职条件。

  公司董事会认为：根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，燕润投资持有公司股份55,783,278股，占公司总股本的23.30%，其本次向股东大会提交临时提案的程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，内容具

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体明确，属于股东大会决议范围，同意将上述临时提案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

  除增加上述临时提案外，公司董事会于2019年2月28日披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-014）中列明其他事项不变。更新后的关于召开本次股东大会的通知详见公司2019年3月7日在指定信息披露媒体发布的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知（增加临时提案后）》（公告编号：2019-018）。
  本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证券时报 》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在指定信息披露媒体刊登的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

  特此公告。

                                          新疆准东石油技术股份有限公司

                                                    董事会

                                              二�一九年三月七日


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附：

          补选非职工代表监事候选人简历

  宋美璇女士，女，汉族，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士学位，注册会计师（非执业）。2008年9月参加工作，现任中植企业集团有限公司、北京中融汇非融资性担保有限公司合并分析经理。

    主要工作经历：

  2008年9月至2010年12月，信永中和会计师事务所，高级助理审计师；

  2010年12月至2016年4月，普华永道会计师事务所，审计经理；

  2017年12月至2019年1月，中海晟融（北京）资本管理有限公司，合并分析经理；
  2019年1月至今，中植企业集团有限公司、北京中融汇非融资性担保有限公司，合并分析经理。

  宋美璇女士不持有公司股份；在公司控股股东湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）的关联公司中植企业集团有限公司和北京中融汇非融资性担保有限公司任职，存在关联关系；与公司现任董事朱子立、孙德安和现任监事宋凌霄均在公司实际控制人控制的其他公司任职，与上述董事和监事存在关联关系；与公司其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经查询最高人民法院网，宋美璇女士不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》、公司《章程》的相关规定。