证券代码：300008    证券简称：天海防务    公告编号：2019-014
            天海融合防务装备技术股份有限公司

                    关于股价异动的公告

        本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

    载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、股票交易异常波动情况

    天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300008，证券简称：天海防务）股票于2019年3月4日、3月5日、3月6日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到并超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

    二、公司关注并核实情况说明

    针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过邮件、电话及现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下：

    1、2019年3月5日，公司公告拟向由公司技术研发骨干人员持有的上海佳船船舶技术有限公司转让全资子公司上海佳豪船海工程研究设计有限公司（以下简称“佳豪船海”）的35%股权，拟转让价格为人民币1621.63万元，及向由公司经营管理骨干人员持有的上海佳域企业发展有限公司（暂定名、具体以工商登记信息为准）转让佳豪船海20%的股权，拟转让价格为人民币926.646万元。上述股权的定价为专业评估机构出具的预评估价，最终交易价格以正式评估报告为准。

    2、截止到本公告日，公司大股东、实际控制人、董事长刘楠先生持有公司股份180,796,514股，占公司股份总数的18.83%；累计被司法冻结的公司股份180,796,514股，占公司股份总数的18.83%，占其持有公司股份数的100%。此外，刘楠先生持有的180,796,514股公司股份已被司法轮候冻结，占公司股份总数的18.83%，占其持有公司股份数的100%。上述事项没有新的变化或进展。此外，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）与刘楠先生及其配偶以及其一致行动人上海佳船企业发展有限公司之间因质押式证券回购纠纷，国泰君安已向上海金融法院提起诉讼，上述事项目前没有新的变化或进展。公司、控股股东和实际控制人刘楠先生不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的

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重大事项。

    3、截止到本公告日，深圳市创东方长腾投资企业（有限合伙）向上海国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁，要求公司支付江苏大津重工有限公司股权转让款的第三期价款人民币2.61亿元及相应的逾期付款违约金，并申请对公司相应资产进行保全。根据《上海市松江区人民法院民事裁定书》（2018沪0017财保27号），上海市松江区人民法院已经裁定冻结公司银行存款人民币2.61亿元或公司相应价值的财产。经核查，公司被财产保全的资产包括不动产和长期股权投资。公司目前已对上述事项提出财产保全异议申请。截至目前，上述事项尚没有新的进展。

    4、截止本公告日，公司年度审计工作及年报编制工作处于正常开展过程中，与公司此前披露的业绩预告及业绩快报无重大差异，预计公司2018年归属于上市公司股东的净利润为-174,466.58万元，同比减少1162.92%。

    5、公司未发现近期公众媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

    6、股票异常波动期间，经核查，未发生公司控股股东、实际控制人、董监高人员买卖公司股票的行为；

    7、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；

    8、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。

    三、公司是否存在应披露而未披露信息的说明

    公司董事会确认，目前没有根据《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正之处。
    四、风险提示

    1、截止到本公告日，拟受让天海防务全资子公司佳豪船海55%股权的两家受让主体尚未完成工商信息登记，本次交易的相关协议尚未签署，存在一定的风险和不确定性，敬请投资者注意投资风险；

    2、截止到本公告日，公司大股东、实际控制人、董事长刘楠先生持有的公司全部股份均处于冻结及轮候冻结状态，存在被执行或非交易过户的风险，进而产生公司控制权变更的

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风险；

    3、截止到本公告日，公司被财产保全的资产包括不动产和长期股权投资，存在有关资产及股权被动执行的风险；

    4、经自查，公司不存在违反信息公平披露的要求；

    5、本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作；

    6、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
    敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    特此公告。

                                              天海融合防务装备技术股份有限公司
                                                                        董事会
                                                            二�一九年三月七日