股票简称：银亿股份                股票代码：000981                公告编号：2019-034
              银亿股份有限公司

      2019年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会会议召开期间未出现否决议案的情况。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

    一、会议召开情况

    公司于2019年2月18日召开的第七届董事会第三十次临时会议审议通过了公司定于2019年3月6日召开公司2019年第二次临时股东大会，并于2019年2月19日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-025），并就召开2019年第二次临时股东大会事宜再次于2019年2月28日在上述报纸和网站刊载了提示性公告。
    1、现场会议召开时间为：2019年3月6日（星期三）下午2:30

    2、网络投票时间为：2019年3月5日－2019年3月6日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年3月6日上午9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年3月5日下午3:00至2019年3月6日下午3:00期间的任意时间。

    3、召开地点：浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼
会议室。

    4、召开方式：现场记名投票及网络投票相结合的方式。

    5、召集人：公司董事会。

    6、主持人：副董事长方宇女士。

    7、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。

    二、会议出席情况

    大会由副董事长方宇女士主持，公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次现场会议。

    参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计14人，所持有效表决权股份总数2,862,678,577股，占公司总股份数的71.0697％，其中：出席现场会议的股东及股东代理人共有10人，所持有效表决权股份数2,860,244,377股，占公司总股份数的71.0092%；参与网络投票的股东及股东代理人共有4人，所持有效表决权股份数2,434,200股，占公司总股份数的0.0604％。

    中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东7人，代表股份6,443,611股，占公司总股份数的0.1600％，其中：通过现场投票的股东3人，代表股份4,009,411股，占公司总股份数的0.0995％；通过网络投票的股东4人，代表股份2,434,200股，占公司总股份数的0.0604％。
    三、议案审议和表决情况

    大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

                                                                        表决意见

                                有效表决权

序号        提案名称                                同意                  反对            弃权

                                股份总数

                                                股数        比例      股数    比例    股数  比例
      《关于公司为子公司宁

      波银亿时代房地产开发  2,862,678,5  2,862,628,57  99.9983  50,000  0.0017      0  0.000
提案1                              77          7      ％              ％          0%
      有限公司提供担保的议

      案》

      注：上述提案以特别决议表决通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
  所持表决权的2/3以上通过。

    其中，中小股东表决情况如下：

                                                                        表决意见

                              有效表决权

序号        提案名称                              同意                  反对              弃权

                                股份总数

                                              股数        比例      股数      比例      股数    比例
        《关于公司为子公司

        宁波银亿时代房地产  6,443,611    6,393,611  99.2240  50,000  0.7760%      0  0.000
提案1                                                  %                              0%
        开发有限公司提供担

        保的议案》

      四、律师出具的法律意见

      律师事务所名称：上海市上正律师事务所

      律师姓名：李备战、沈粤

      结论性意见：公司2019年第二次临时股东大会的召集、召开程序，出
  席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、
  《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，会议表决结果合
  法有效。

      五、备查文件

      1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会记录和股东大会决议；

      2、上海市上正律师事务所出具的法律意见书；

      3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

                                        银亿股份有限公司
                                              董事会

                                        二Ｏ一九年三月七日