公告编号：2019-001
证券代码：430724        证券简称：芳笛环保        主办券商：长江证券
                武汉芳笛环保股份有限公司

            第二届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月4日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月27日以书面通知方式发出
5.会议主持人：章北霖
6.会议列席人员：公司监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于注销公司四川分公司》议案
1.议案内容：

  四川分公司目前无实际经营业务，为独立核算单位。根据公司经营发展需要，

                                                                          公告编号：2019-001
优化公司资产结构，降低投资风险，提升公司管理运营效率，降低运营成本，公司决定注销四川分公司。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于注销公司陕西分公司》议案
1.议案内容：

  陕西分公司目前无实际经营业务，为独立核算单位。根据公司经营发展需要，优化公司资产结构，降低投资风险，提升公司管理运营效率，降低运营成本，公司决定注销陕西分公司。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《武汉芳笛环保股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

                                            武汉芳笛环保股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019年3月5日