福航环保:2019年第二次临时股东大会决议公告
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摘要:公告编号:2019-009 证券代码:831714 证券简称:福航环保 主办券商:长江证券 山东福航新能源环保股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述
公告编号:2019-009
证券代码:831714 证券简称:福航环保 主办券商:长江证券
山东福航新能源环保股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月2日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王志恒
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共20人,持有表决权的股份总数35,859,000股,占公司有表决权股份总数的74.71%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计2019年公司日常性关联交易的议案》
(二)1.议案内容:
具体内容详见2019年2月14日在全国股份转让系统指定信息披露平台
公告编号:2019-009
(www.neeq.com.cn)刊登的《山东福航新能源环保股份有限公司关于预计2019年公司日常性关联交易的议案》。(公告编号:2019-005)
2.议案表决结果:
同意股数1,549,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
祝桂兰为山东德州恒特重工有限公司(以下简称“恒特重工”)总经理,王志恒与祝桂兰为夫妻关系,王亮系王志恒与祝桂兰之子,王志刚为王志恒之弟,杨秀玲、李辉为恒特重工高级管理人员。根据公司章程的规定,关联股东对所议事项进行了回避。三、备查文件目录
《山东福航新能源环保股份有限公司2019年第二次临时股东大会》
山东福航新能源环保股份有限公司
董事会
2019年3月5日
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