百川环能:第二届董事会第三次会议决议公告
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摘要:公告编号:2019-013 证券代码:837679 证券简称:百川环能 主办券商:国泰君安 河南百川畅银环保能源股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者
公告编号:2019-013
证券代码:837679 证券简称:百川环能 主办券商:国泰君安
河南百川畅银环保能源股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月1日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年2月26日以电话方
式发出
5.会议主持人:陈功海
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。
公告编号:2019-013
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司关联方陈功海先生为公司贷款提供担保的
议案》
1.议案内容:
公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请贷款人民币1000万元,公司实际控制人陈功海先生为该贷款提供连带责任保证担保。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易事项,关联董事陈功海、李娜回避表决。4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于增加2019年第二次临时股东大会临时议案的
议案》
1.议案内容:
董事会提议将《关于公司关联方陈功海先生为公司贷款提供担保的议案》作为临时提案,提交2019年第二次临时股东大会一并审议。2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2019-013
三、 备查文件目录
(一)河南百川畅银环保能源股份有限公司第二届董事会第三次会议决议
(二)河南百川畅银环保能源股份有限公司第二届董事会第三次会议记录
河南百川畅银环保能源股份有限公司
董事会
2019年3月4日
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