丽正科技:第一届董事会第二十五次会议决议公告
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摘要:公告编号:2019-015 证券代码:871687 证券简称:丽正科技 主办券商:太平洋证券 上海丽正科技股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重
公告编号:2019-015
证券代码:871687 证券简称:丽正科技 主办券商:太平洋证券
上海丽正科技股份有限公司
第一届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月4日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年2月28日以书面方式发出
5.会议主持人:宋利好
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及本公司章程的有关规定,所作决议合法有效。(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2019年度申请银行授信额度的议案》
1.议案内容:
公司2019年度拟向银行等金融机构申请单笔金额不超过伍佰万元、一年内累计金额不超过壹仟万元的授信额度。具体审批额度以银行最终批准金额为准,银行
公告编号:2019-015
授信额度批准后公司将根据实际需求向银行申请发放贷款、银行承兑汇票、履约保函等各种贷款及金融业务。董事会负责办理上述授信相关事宜。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《上海丽正科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》
上海丽正科技股份有限公司
董事会
2019年3月4日
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