*ST南风:内部控制评价办法修订案
来源:南风化工
摘要:南风化工集团股份有限公司 内部控制评价办法修订案 为不断完善内部控制制度,结合南风化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)实际情况,现拟修订《内部控制评价办法》,具体修订内容如下: 一、新增条款 第五章,增加“第九条”,增加内容如下: “第
南风化工集团股份有限公司
内部控制评价办法修订案
为不断完善内部控制制度,结合南风化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)实际情况,现拟修订《内部控制评价办法》,具体修订内容如下:
一、新增条款
第五章,增加“第九条”,增加内容如下:
“第九条公司成立内部控制规范评价领导组
组 长:党委书记、董事长
副组长:总经理
成 员:各位副总经理、董事会秘书
领导组下设内部控制规范评价工作组,工作组设在审计部,由审计部代为履行其职责。
组 长:审计部部长
副组长:审计部分管内控业务的人员
成 员:各部门负责人、各子分公司负责内控业务的负责人及内控专员“
公司对《内部控制评价办法》作出上述修订后,《内部控制评价办法》相应条款编号依次顺延。
南风化工集团股份有限公司董事会
二O一九年三月五日
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