证券简称：天宝食品        证券代码：002220      公告编号：2019－020
            大连天宝绿色食品股份有限公司

        二○一九年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  ●  本次股东大会没有否决或修改提案的情况

  ●  本次会议没有涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况

    一、会议召开和出席情况

  大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）二�一九年第一次临时股东大会召开和出席情况如下：

  （一）会议召开情况

  1、召开时间

  （1）现场会议召开时间：2019年3月4日（星期一）下午14：30。

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年3月4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年3月3日下午15:00至2019年3月4日下午15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：大连市金州新区拥政街道三里村624号工厂会议室。
  3、会议召开方式：现场会议投票与网络投票相结合的方式。

  4、会议召集人：公司董事会。

  5、现场会议主持人：公司董事长黄作庆先生。

  （二）会议出席情况

  本次股东大会出席现场会议和网络投票的股东及股东代表总数为4人，代表有效表决权股份285,768,287股，占公司股份总数766,480,153股的37.2832%。其中：

  1、现场会议出席情况


  本次股东大会出席现场会议的股东及股东代表3人，代表3名股东，代表有效表决权股份285,768,087股，占公司股本总额的37.2832%。

  2、网络投票股东参与情况

  根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计1名，代表有效表决权股份200股，占公司股本总额的0.0000%。

  3、出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东参与情况

  出席本次股东大会的持有公司5%以下股份的中小股东及股东代表共2人，代表有效表决权股份951,780股，占公司股本总额的0.1242%。其中：

  出席现场投票的中小股东及股东代表1人，代表股份951,580股，占公司股本总额的0.1241%；

  通过网络投票的中小股东1人，代表股份200股，占公司股本总额的0.0000%。

  本次会议由公司董事会召集，董事长黄作庆先生主持。公司董事、监事、董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席了会议。

  本次会议的召集、召开及出席会议的股东人数符合《公司法》、《公司章程》和《大连天宝绿色食品股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。公司聘请辽宁壹品律师事务所刘刚、朱成博律师出席会议，并出具了法律意见书。

    二、议案审议表决情况

  1、审议《关于改聘2018年度会计师事务所的议案》。

  表决结果：同意285,768,287股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
  其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意951,780股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。


  本议案获得通过。

  2、审议《关于提名王晓玫女士为第六届监事会监事的议案》。

  表决结果：同意285,768,087股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意951,580股，占出席会议中小股东所持股份的99.9790％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0210％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  本议案获得通过。

    三、律师对本次股东大会的法律见证意见

  公司聘请辽宁壹品律师事务所刘刚、朱成博律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《辽宁壹品律师事务所关于大连天宝绿色食品股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》，意见书认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

    四、备查文件

  1、大连天宝绿色食品股份有限公司二�一九年第一次临时股东大会决议
  2、辽宁壹品律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

  特此公告。

                                  大连天宝绿色食品股份有限公司董事会
                                                    2019年3月4日