证券代码：300008    证券简称：天海防务    公告编号：2019-010
              天海融合防务装备技术股份有限公司

            第四届董事会第二十七次会议决议公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

      假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2019年2月28日15:00在上海市松江区莘砖公路518号10号楼703室召开，会议通知于2019年2月22日以邮件方式送达。经各位董事同意，本次会议通过现场及通讯方式召开及表决，应参加董事8人，实际参加董事8人。会议由公司董事长刘楠先生主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，于2019年3月4日形成如下决议：

    一、审议通过了《关于转让佳豪船海部分股权的议案》

  基于公司设计研发业务的发展规划，按照市场化的改制思路，上市公司拟向由公司技术研发骨干人员持有的上海佳船船舶技术有限公司转让全资子公司上海佳豪船海工程研究设计有限公司（以下简称“佳豪船海”）35%的股权，及向由公司经营管理骨干人员持有的上海佳域企业发展有限公司（暂定名、具体以工商登记信息为准）转让佳豪船海20%的股权。

  股权改制后的佳豪船海，天海防务仍将作为单一大股东担任法人代表并委派执行董事，佳豪船海仍将纳入公司统一管理。上海佳船船舶技术有限公司将委任佳豪船海总经理并负责佳豪船海的日常经营管理，佳豪船海的财务及人事等均按照市场化规范独立运营，实现风险共担，利益共享。

  本次股权转让，有利于天海防务研发业务发展规划的顺利执行，也有利于调动广大骨干员工的积极性并进一步开拓市场，更有利于天海防务缓解资金压力。

  本次交易构成关联交易，本交易需提交公司股东大会审议批准；本次交易的两家受让主体尚未完成工商信息登记，本次交易的相关协议尚未签署，存在一定的风险和不确定性。待交易三方签订协议后，公司将按照相关规定进行披露，敬请投资者注意投资风险；

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  公司独立董事对本议案发表了明确事先认可意见及独立意见。独立董事肖永平提出，正式

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签订转让协议时交易对象的法律主体资格不应存有瑕疵，交易价格不得低于这次议案记载的价格。

  具体详见发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于转让佳豪船海部分股权的公告》（公告编号：2019-012）。

  二、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

  公司定于2019年3月20日14:30在上海市漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路518号10号楼8楼培训厅召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于转让佳豪船海部分股权的议案》。
  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  具体详见发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2019-013）。

    三、备查文件

  1、第四届董事会第二十七次会议决议；

  2、独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的事先认可意见；

  3、独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                                天海融合防务装备技术股份有限公司
                                                                          董事会
                                                              二�一九年三月五日