证券代码：000807                      股票简称：云铝股份                  公告编号：2019-021
                      云南铝业股份有限公司关于

        召开2019年第一次临时股东大会的通知（增加议案后）

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)第七届董事会第二十次会议决议，公司定于2019年3月15日召开2019年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于2019年2月27日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-014）。

  2019年3月4日，公司收到公司控股股东云南冶金集团股份有限公司（以下简称“云冶集团”）发出的《关于增加云南铝业股份有限公司2019年第一次临时股东大会临时提案的函》，提请增加三项临时提案至公司2019年第一次临时股东大会审议，具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2019-020）。除上述增加的三项临时提案外，公司于2019年2月27日披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》列明的其他会议审议事项、会议召开时间、地点、股权登记日、登记方法等相关事项均保持不变。

  增加临时议案后的2019年第一次临时股东大会的通知如下：

    一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。

  （二）股东大会的召集人：云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）决定于2019年3月15日（星期五）召开2019年第一次临时股东大会。

  （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及证监会、深交所相关规章、指引及《公司章程》的规定和要求。

  （四）会议召开的时期、时间：

  1.现场会议召开时间为：2019年3月15日（星期五）上午10:00

  2.网络投票时间为：2019年3月14日15:00－2019年3月15日15:00

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年3月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年3月14日15:00－2019年3月15日15:00。

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  （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  同一表决权只能选择现场、网络两种表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  （六）会议的股权登记日：2019年3月11日（星期一）

  （七）出席对象

  1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。凡于2019年3月11日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（委托代理人不必为公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

  2.公司董事、监事及高级管理人员。

  3.公司聘请的律师。

  （八）现场会议召开地点：公司会议室

    二、会议审议事项

  （一）提交股东大会表决的提案名称

  1.《关于与云南冶金集团股份有限公司签订

 的议案》；

  2.《关于对公司控股子公司云南云铝海鑫铝业有限公司进行增资的议案》；

  3.《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；

  4.《关于公司2019年向金融机构申请并使用授信办理融资的议案》；

  5.《关于2019年预计日常关联交易的议案》；

    6.《关于补选张正基先生、许峰先生、路增进先生为公司第七届董事会董事的议案》；（本议案子议案需逐项表决）

    6.1《关于补选张正基先生为公司第七届董事会董事的议案》；

    6.2《关于补选许峰先生为公司第七届董事会董事的议案》；

    6.3《关于补选路增进先生为公司第七届董事会董事的议案》。

    7.《关于公司高级管理人员职务名称调整及修改
 
  的议案》； 8.《关于补选杨薇女士为公司第七届监事会监事的议案》。 上述议案中，第1、2、3、5项议案均涉及关联交易事项，审议时关联方股东及股东授权代表须回避表决；第7项议案为特别决议事项，须经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过；第6项议案适用累积投票制进行投票，应选非独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥 国家环境友好企业 绿色低碳・中国水电铝 有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。 累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 （二）披露情况 上述议案的具体内容详见2018年11月17日、2019年1月23日、2019年3月1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。 三、提案编码 表一：本次股东大会提案编码表 提案 备注 编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投 票提案 1.00 《关于与云南冶金集团股份有限公司签订
  
   的议案》 2.00 《关于对公司控股子公司云南云铝海鑫铝业有限公司进行增资的议 √ 案》 3.00 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 √ 4.00 《关于公司2019年向金融机构申请并使用授信办理融资的议案》 √ 5.00 《关于2019年预计日常关联交易的议案》 √ 累积投票 提案6为等额选举 提案 6.00 《关于补选张正基先生、许峰先生、路增进先生为公司第七届董事应选人数 会董事的议案》（非独立董事选举） （3）人 6.01 关于补选张正基先生为公司第七届董事会董事的议案 √ 6.02 关于补选许峰先生为公司第七届董事会董事的议案 √ 6.03 关于补选路增进先生为公司第七届董事会董事的议案 √ 非累积投 票提案 7.00 《关于公司高级管理人员职务名称调整及修改
   
    的议案》 √ 8.00 《关于补选杨薇女士为公司第七届监事会监事的议案》 √ 国家环境友好企业 绿色低碳・中国水电铝 四、会议登记等事项 （一）登记手续：出席会议的法人股东持单位营业执照复印件（盖章）、法人代表授权委托书、出席人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；流通股股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；委托代理人应出示本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。 （二）登记时间：2019年3月14日（星期四）上午8:00-12:00；下午13:00-17:00。 （三）登记地点：云南省昆明市云南铝业股份有限公司资本运营部。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。 六、其他事项 （一）会议联系方式 联系地址：云南省昆明市云南铝业股份有限公司资本运营部 邮政编码：650502 联系人：王冀�]邹秀峰 联系电话：0871―67455923 传真：0871―67455605 （二）会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。 （三）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。 七、备查文件 （一）云南铝业股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议； （二）云南冶金集团股份有限公司《关于增加云南铝业股份有限公司2019年第一次临时股东大会临时提案的函》。 特此公告。 云南铝业股份有限公司董事会 2019年3月4日 国家环境友好企业 绿色低碳・中国水电铝 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，根据《上市公司股东大会网络投票实施细则》的相关要求，将参加网络投票的具体操作流程提示如下： 一、网络投票的程序 1.投票代码：360807 2.投票简称：云铝投票 3.填报表决意见或选举票数 （1）对于不采用累积投票制的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 （2）对于采用累积投票制的议案，填报报给某候选人的选举票数。 上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 填报 对候选人A投X1票 X1票 对候选人A投X2票 X2票 … …… 合计 不超过该股东拥有的选举票数 各提案组下股东拥有的选举票数举例如下： 选举非独立董事3名（如表一提案8，采用等额选举，应选人数为3位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间:2019年3月15日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。 国家环境友好企业 绿色低碳・中国水电铝 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月14日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年3月15日（现场股东大会结束当日）下午3:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 国家环境友好企业 绿色低碳・中国水电铝 附件2： 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本人/本单位出席2019年3月15日（星期五）召开 的云南铝业股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权： 备注 提案编码 提案名称 该列打 表决意见 勾的栏 目可以 投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ □同意 □反对 □弃权 非累积投 票提案 《关于与云南冶金集团股份有限公司签订
    
     的议案》 《关于对公司控股子公司云南云铝海鑫铝业有限公司进 2.00 √ □同意 □反对 □弃权 行增资的议案》 3.00 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 √ □同意 □反对 □弃权 《关于公司2019年向金融机构申请并使用授信办理融资 4.00 √ □同意 □反对 □弃权 的议案》 5.00 《关于2019年预计日常关联交易的议案》 √ □同意 □反对 □弃权 累积投票 提案6为等额选举，填报投给候选人的选举票数 提案 《关于补选张正基先生、许峰先生、路增进先生为公司 6.00 应选人数（3人） 第七届董事会董事的议案》（非独立董事选举） 6.01 关于补选张正基先生为公司第七届董事会董事的议案 √ 6.02 关于补选许峰先生为公司第七届董事会董事的议案 √ 6.03 关于补选路增进先生为公司第七届董事会董事的议案 √ 非累积投 票提案 《关于公司高级管理人员职务名称调整及修改
     
      的议案》 8.00 《关于补选杨薇女士为公司第七届监事会监事的议案》 √ □同意 □反对 □弃权 国家环境友好企业 绿色低碳・中国水电铝 注： 1.提案1、2、3、4、5、7、8为非累积投票议案，请对每一表决事项选择同意、反对、弃权，并在相应的栏中填写所持有的股份总数，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。 2.提案6为累积投票议案，具体投票方式详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。 本委托人/本单位未作具体指示的，被委托人有权按自己的意愿表决。 委托人/委托单位法人签名： 身份证号码： 委托人/委托单位持股数： 委托人/委托单位股票账户： 受托人签名： 身份证号码： 受托日期： 年 月 日 （注：本授权委托书之复印及重新打印件均有效） 国家环境友好企业 绿色低碳・中国水电铝