云铝股份

证券代码：000807                      股票简称：云铝股份                  公告编号：2019-020
                      云南铝业股份有限公司关于

          召开2019年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、股东大会通知情况

  根据云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)第七届董事会第二十次会议决议，公司定于2019年3月15日召开2019年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于2019年2月27日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-014）。

    二、增加临时提案情况

  2019年3月4日，公司收到控股股东云南冶金集团股份有限公司（以下简称“云冶集团”）发出的《关于增加云南铝业股份有限公司2019年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于补选张正基先生、许峰先生、路增进先生为公司第七届董事会董事的议案》、《关于公司高级管理人员职务名称调整及修改

 的议案》、《关于补选杨薇女士为公司第七届监事会监事的议案》等三项临时议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议，议案具体内容如下：

    （一）《关于补选张正基先生、许峰先生、路增进先生为公司第七届董事会董事的议案》；
  鉴于许波先生因工作需要，辞去公司董事长、董事职务；何伟先生、苏其军先生因工作原因，辞去公司董事职务。经董事会提名委员会资格审查后，公司董事会推荐张正基先生、许峰先生、路增进先生为公司第七届董事会董事候选人。张正基先生、许峰先生、路增进先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，具备担任公司董事的相应资格和能力，任职程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    （二）《关于公司高级管理人员职务名称调整及修改
 
  的议案》； 根据工作需要，将对公司高级管理人员职务名称进行调整，同时对《公司章程》第六章 国家环境友好企业 绿色低碳・中国水电铝 云铝股份 总经理及其他高级管理人员等内容进行修改，具体如下： 第一百三十七条原文内容：公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘；公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘；公司总经理、副总经理、党委书记、党委副书记、总会计师、总工程师、总经济师、董事会秘书为公司高级管理人员。 修改为：公司设总裁1名，由董事会聘任或解聘；公司设高级副总裁、副总裁若干名，由董事会聘任或解聘；公司总裁、高级副总裁、副总裁、党委书记、党委副书记、财务总监、总工程师、总经济师、董事会秘书为公司高级管理人员。 《公司章程》中涉及高级管理人员职务名称均需做相应调整。 （三）《关于补选杨薇女士为公司第七届监事会监事的议案》。 鉴于张自义先生因工作需要，辞去公司监事、监事会主席职务，公司监事会同意提名杨薇女士为公司第七届监事会监事候选人。杨薇女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，具备担任公司监事的相应资格和能力，任职程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 三、董事会关于增加临时提案的意见 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，云冶集团持有公司股份1,109,818,170股，占公司总股本的42.57%。 经公司董事会对云冶集团提请将《关于补选张正基先生、许峰先生、路增进先生为公司第七届董事会董事的议案》、《关于公司高级管理人员职务名称调整及修改
  
   的议案》、《关于补选杨薇女士为公司第七届监事会监事的议案》等三项临时议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议的事项进行审核后认为：提案的提案人云冶集团具备提交临时提案的资格，提案提交程序合法，且上述事项属于股东大会的职权范围，有明确的议题和决议事项，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 公司董事会同意并将上述三项临时议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议，其中《关于补选张正基先生、许峰先生、路增进先生为公司第七届董事会董事的议案》子议案在股东大会审议时需逐项表决。 四、独立董事关于增加临时提案的意见 公司独立董事认为：提案的提交程序合法，有明确的议题和具体决议事项，符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司及全体股东的合法权益，同意云冶集团《关于增加云南铝业股份有限公司2019年第一次临时股东大会临时提案的函》，并将提案提 国家环境友好企业 绿色低碳・中国水电铝 云铝股份 交公司2019年第一次临时股东大会审议。 五、增加临时提案后股东大会的有关情况 （一）会议审议事项调整为： 1.《关于与云南冶金集团股份有限公司签订
   
    的议案》； 2.《关于对公司控股子公司云南云铝海鑫铝业有限公司进行增资的议案》； 3.《关于变更部分募集资金投资项目的议案》； 4.《关于公司2019年向金融机构申请并使用授信办理融资的议案》； 5.《关于2019年预计日常关联交易的议案》； 6.《关于补选张正基先生、许峰先生、路增进先生为公司第七届董事会董事的议案》（本议案子议案需逐项表决）； 6.1《关于补选张正基先生为公司第七届董事会董事的议案》； 6.2《关于补选许峰先生为公司第七届董事会董事的议案》； 6.3《关于补选路增进先生为公司第七届董事会董事的议案》。 7.《关于公司高级管理人员职务名称调整及修改
    
     的议案》； 8.《关于补选杨薇女士为公司第七届监事会监事的议案》。 （二）其他情况说明 除上述增加的临时提案外，公司于2019年2月27日披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》列明的其他会议审议事项、会议召开时间、地点、股权登记日、登记方法等相关事项均保持不变。调整后的通知详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知（增加议案后）》（公告编号：2019-021）。 六、备查文件 云南冶金集团股份有限公司《关于增加云南铝业股份有限公司2019年第一次临时股东大会临时提案的函》。 特此公告。 云南铝业股份有限公司董事会 2019年3月4日 国家环境友好企业 绿色低碳・中国水电铝