证券代码：300142    证券简称：沃森生物    公告编号：2019-014
          云南沃森生物技术股份有限公司

        第三届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

  云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议于2019年3月3日以通讯表决的方式召开，会议通知于2月27日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事7人，实际参加会议董事7人。会议由董事长李云春先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于提名增补第三届董事会董事的议案》

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意提名增补董颖女士、辛洁先生为公司第三届董事会董事。

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  本议案获得通过。

  本次增补董事将提交公司2019年第一次临时股东大会审议，由股东大会采用累积投票制选举产生。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，独立董事意见及公司《关于提名增补第三届董事会董事的公告》详见证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
2、审议通过了《关于全资子公司拟投资设立BVI子公司的议案》


  为推进公司全面国际化战略实施，充分利用相关优惠政策及便利，更广泛寻求和拓展投资机会，丰富公司业务类型，提高盈利能力，董事会同意公司全资子公司上海沃嘉生物技术有限公司出资等值于人民币52,000万元的美元投资设立BVI子公司。

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  本议案获得通过。

  本议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

  《关于全资子公司拟投资设立BVI子公司的公告》详见证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
3、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

  董事会同意公司于2019年3月19日（星期二）以现场投票结合网络投票的方式召开公司2019年第一次临时股东大会。

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  本议案获得通过。

  《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》详见证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                                      云南沃森生物技术股份有限公司
                                                  董事会

                                            二�一九年三月三日