公告编号：2019-004
证券代码：871990      证券简称：摩特威尔        主办券商：太平洋证券
    上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司

      第一届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月1日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月18日以电话方
  式发出
5.会议主持人：董事长张木根
6.会议列席人员（如有）：全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

  会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。


                                                  公告编号：2019-004
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于任命阮洁琼女士为财务负责人》议案
1.议案内容：

  彭韵竹女士于2019年2月18日递交了辞去财务负责人的申请，现提名任命阮洁琼女士出任公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。阮洁琼女士持有公司0股，占公司股本的0.00%。阮洁琼女士不是失信联合惩戒对象，不存在不得担任董事、监事、高级管理人员的情况。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

                      上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司
                                                    董事会
                                            2019年3月1日