*ST尤夫:第四届董事会第十五次会议决议公告
来源:尤夫股份
摘要:证券代码:002427 证券简称:*ST尤夫 公告编号:2019-027 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董
证券代码:002427 证券简称:*ST尤夫 公告编号:2019-027
浙江尤夫高新纤维股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江尤夫高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议通知于2019年2月26日以电子邮件形式送达公司全体董事,会议于2019年2月28日以现场及通讯表决的形式召开。会议由公司副董事长翁中华先生主持,本次会议应到董事7人,实到董事6人,独立董事姜付秀先生因工作原因无法出席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。
公司董事会认为:公司本次专项计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的,依据充分。专项计提资产减值准备后,公司2018年度财务报表能够更加公允地反映截至2018年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。因此,同意公司本次资产减值准备的专项计提。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
备注:具体公告详见《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)。
特此公告
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
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