601137:博威合金第四届董事会第九次会议决议公告
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摘要:证券代码:601137 证券简称:博威合金 公告编号:临2019-026 宁波博威合金材料股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
证券代码:601137 证券简称:博威合金 公告编号:临2019-026
宁波博威合金材料股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波博威合金材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议于2019年3月1日上午9时在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人,实际到会董事9人,会议由董事长谢识才先生主持,公司监事和其他高级管理人员列席会议,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对相关议案进行了充分讨论,以举手表决方式通过以下议案,形成决议如下:
一、 审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》;
为满足公司经营和发展需要,公司拟为全资子公司宁波博威新材料有限公司提供总额为人民币120,000万元的担保额度,主要用于中长期项目贷款、信用证结算、结售汇等综合授信业务,担保方式包含抵押(博威新材料或公司提供抵押)、保证;本项担保议案尚须提请公司临时股东大会以特别决议事项审议批准,通过后授权董事长在额度范围内签订担保协议,有效期限为股东大会审议通过之日起至2019年12月31日止。
该议案详细内容见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于为全资子公司提供担保额度的公告》(编号:临2019-027)。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过了《关于2019年第二次临时股东大会增加临时提案的议案》
该议案详细内容见公司在上海证券交易所网站www.sse.con.cn披露的《关于2019年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》(编号:临2019-028)
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件目录
《宁波博威合金材料股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司
董事会
2019年3月2日
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