600182:S佳通第九届董事会第四次会议决议公告
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摘要:证券代码:600182 证券简称:S佳通 编号:临2019-003 佳通轮胎股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
证券代码:600182 证券简称:S佳通 编号:临2019-003
佳通轮胎股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
佳通轮胎股份有限公司第九届董事会第四次会议于2019年2月28日以通讯方式召开。应出席会议董事9人,实际出席董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面记名表决方式审议了以下事项:
一:关于聘任公司财务总监的议案
审议结果为:通过,其中9票同意,0票弃权,0票反对。
同意聘任王振兵先生担任财务总监职务。
二:关于聘任公司董事会秘书的议案
审议结果为:通过,其中9票同意,0票弃权,0票反对。
同意聘任曲剑锋先生担任董事会秘书职务。
上网公告附件
公司第九届董事会第四次会议之独立董事意见。
报备文件
公司第九届董事会第四次会议决议。
佳通轮胎股份有限公司
董 事 会
二O一九年三月二日
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