证券代码：000333        证券简称：美的集团      公告编号：2019-020
                  美的集团股份有限公司

            2019年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示

  本次会议召开期间无提案的增加、变更或否决。
二、会议召开的情况

  1.现场会议召开时间：2019年2月15日下午14：30

  2.现场会议召开地点：公司总部大楼

  3.召开方式：现场投票与网络投票相结合

  4.召集人：本公司董事会

  5.主持人：董事朱凤涛先生

  6.网络投票时间：2019年2月14日―2019年2月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年2月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年2月14日下午15:00―2019年2月15日下午15:00。

  7.本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况

  1.出席总体情况

  参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共151名，代表股份3,632,698,847股，占公司有表决权的股份总数的55.2068%。

  2.现场会议出席情况

  参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共56名，代表股份

        2,799,489,295股，占公司股份总数的42.5444%。

            3.网络投票情况

            通过网络投票表决的股东共95名，代表股份833,209,552股，占公司股份的

        12.6624%。

        四、提案审议和表决结果

序                                      同意                  反对                  弃权

号      议案名称      类别

                                    股数        比例      股数      比例      股数      比例
议    公司章程修正案  整体    3,630,872,682  99.9497%    332,897    0.0092%    1,493,268    0.0411%
案1  （2019年1月）  中小投

                        资者    1,236,829,409  99.8526%    332,897    0.0269%    1,493,268    0.1205%
            上述议案为特别决议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持

        表决权的2/3以上同意。

            上述议案的表决，公司未知上述出席本次会议持有5%以下股份的股东之间

        是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

        五、律师出具的法律意见

            1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

            2.律师姓名：刘兴、王浩

            3.结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格

        合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

            特此公告。

                                                    美的集团股份有限公司董事会

                                                              2019年2月16日