公告编号：2019-009
证券代码：836118          证券简称：万都云雅          主办券商：长江证券
                合肥万都云雅制冷科技股份有限公司

              2019年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年2月12日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：葛纯刚先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  公司已于2019年1月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告；本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数13,445,520股，占公司有表决权股份总数的92.6%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年
  度审计机构的议案》


                                                                                  公告编号：2019-009
1.议案内容：

  详见公司于2019年1月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于续聘2018年度审计机构的公告》（公告编号：2019-005号）
2.议案表决结果：

  同意股数13,445,520股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

  详见公司于2019年1月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-003号）
2.议案表决结果：

  同意股数1,210,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  本议案关联股东合肥天汇投资有限公司、合肥源汇投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。
（三）审议通过《关于向银行及其他金融机构申请贷款/借款的议案》
1.议案内容：

  公司根据经营需要，预计2019年度需陆续向银行及其他正规金融机构申请借款2000万元；预计向正规金融机构申请短期借款1500万元。
2.议案表决结果：

  同意股数13,445,520股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决

                                                                                  公告编号：2019-009
权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于关联方为公司借款提供担保及反担保的议案》
1.议案内容：

  详见公司于2019年1月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于关联方为公司借款提供担保及反担保的关联交易的公告》（公告编号：2019-006号）
2.议案表决结果：

  同意股数1,210,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  本议案关联股东合肥天汇投资有限公司、合肥源汇投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。
（五）审议通过《关于向公司控股股东借款的关联交易的议案》
1.议案内容：

  详见公司于2019年1月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于向公司控股股东借款的关联交易的公告》（公告编号：2019-007号）
2.议案表决结果：

  同意股数1,210,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  本议案关联股东合肥天汇投资有限公司、合肥源汇投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。


                                                                                  公告编号：2019-009
三、备查文件目录
《合肥万都云雅制冷科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》

                                          合肥万都云雅制冷科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2019年2月14日