公告编号：2019-006
证券代码：832045          证券简称：红星药业          主办券商：长江证券
                    安徽红星药业股份有限公司

              2019年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年2月12日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：柳杓
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

    出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数20,528,148股，占公司有表决权股份总数的95.13%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订

 》议案
1.议案内容：

    原第六条：公司注册资本为人民币1558万元。修改为，第六条：公司注册资本为人民币21580001元。

    原第十八条：公司全部资产等额划分为1558万股，每股面值为1元。修改为，第

                                                                                公告编号：2019-006
十八条：公司全部资产等额划分为21580001股，每股面值为1元。

    原第十九条：公司股份总数为1558万股，公司的股份均为普通股，同股同权，无其他种类股。修改为，第十九条：公司股份总数为21580001股，公司的股份均为普通股，同股同权，无其他种类股。
2.议案表决结果：

    同意股数20,528,148股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：

    具体详见《关于预计公司2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019－004）2.议案表决结果：

    同意股数18,879,315股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

    本议案属于关联交易，关联股东沈莹回避表决。
三、备查文件目录

    《安徽红星药业股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》


              公告编号：2019-006
安徽红星药业股份有限公司
                  董事会
        2019年2月14日