证券代码：600581  证券简称：八一钢铁  公告编号：临2019-002
          新疆八一钢铁股份有限公司

    第六届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况

    新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年2月3日以书面方式向各位董事发出会议通知。会议于2019年2月14日上午10:30在公司二楼会议室通讯召开。会议应出席董事9人，实际出席董事8人。董事魏成文先生因事未能出席，已委托沈东新先生代为行使表决权，会议由董事长沈东新主持，公司全体监事列席会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：

    (一)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  按照《公司法》、中国证监会和《公司章程》的有关规定，根据董事长提名，并经董事会提名委员会任职资格审核通过后，董事会聘任樊国康先生（简历附后）为公司董事会秘书，履行董事会秘书职责，任期同本届董事会。

  樊国康已于2019年1月通过上海交易所培训并取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司法》等有关法律法规规定的任职条件。截至目前，樊国康未持有公司股份；未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚。

  议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    (二)审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》

  按照《公司法》、中国证监会和《公司章程》的有关规定，根据总经理提名，并经董事会提名委员会任职资格审核通过后，董事会聘任樊国康先生（简历附后）为公司总会计师，履行总会计师的职责，任期同本届董事会。

  议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


  对于上述事项公司独立董事就聘任董事会秘书、总会计师发表了同意的独立意见。

  特此公告。

  樊国康：男，汉族，1984年出生，中共党员，本科学历。曾任八钢公司财务部驻炼铁分公司主管，八钢公司经营财务部成本改善室主管，新疆八钢金属制品有限公司见习财务总监。

                                    新疆八一钢铁股份有限公司董事会

                                          2019年2月15日