603223:恒通股份第三届董事会第四次会议决议的公告
来源:恒通股份
摘要:股票代码:603223 股票简称:恒通股份 公告编号:2019-003 恒通物流股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整
股票代码:603223 股票简称:恒通股份 公告编号:2019-003
恒通物流股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
恒通物流股份有限公司(以下或简称“公司”)第三届董事会第四次会议于2019年2月8日发出通知,于2019年2月14日9时在公司会议室以现场及通讯方式召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《恒通物流股份有限公司章程》的相关规定,本次会议及其决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事一致同意,形成决议如下:
1、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票,赞成票数占全体董事人数的100%,审议通过了关于《为控股子公司提供担保》的议案。
公司控股子公司山东优化物流有限公司拟申请银行贷款5,000万元人民币,并由公司提供连带责任担保。全体董事一致认为:本次担保对象为公司子公司,具有足够偿还债务的能力,经营活动在公司控制范围内。公司本次为子公司提供担保不存在资源转移或利益输送情况,风险均在可控范围,不会损害上市公司及公司股东的利益。
本事项在公司董事会审议权限范围内,无需提请股东大会审议。
特此公告。
恒通物流股份有限公司董事会
2019年2月15日
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