凌天控股:第二届董事会第一次会议决议公告
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摘要:公告编号:2019-009 证券代码:836307 证券简称:凌天控股 主办券商:南京证券 北京凌天世纪控股股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大
公告编号:2019-009
证券代码:836307 证券简称:凌天控股 主办券商:南京证券
北京凌天世纪控股股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年2月11日
2.会议召开地点:北京凌天世纪控股股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年2月1日以电话方式发出。
5.会议主持人:杨晓燕
6.会议列席人员:公司监事和高级管理人员列席了会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容:
公司第一届董事会任期届满,2019年第二次临时股东大会选举杨晓燕、常建、伦莹莹、姚根双、刘涛为公司第二届董事会董事。现选举杨晓燕女士担任公司第二届董事会董事长。
公告编号:2019-009
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容:
公司拟继续聘任常建担任总经理职务,丁力担任副总经理职务,张萍担任董事会秘书、财务总监职务。上述高级管理人员任期三年,自董事会聘任之日起算。公司不存在新聘任的高级管理人员。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京凌天世纪控股股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
北京凌天世纪控股股份有限公司
董事会
2019年2月13日
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