公告编号：2019-007
证券代码：836307          证券简称：凌天控股          主办券商：南京证券
                  北京凌天世纪控股股份有限公司

              2019年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年2月11日
2.会议召开地点：北京凌天世纪控股股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨晓燕女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数41,181,000股，占公司有表决权股份总数的93.59%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

  公司第一届董事会任期届满，现选举杨晓燕、常建、伦莹莹、姚根双、刘涛为公司第二届董事会董事，任期三年。


                                                                                  公告编号：2019-007
2.议案表决结果：

  同意股数41,181,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：
公司第一届监事会任期届满，现选举杨斌为公司第二届监事会监事，任期三年。
2.议案表决结果：

  同意股数41,181,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
三、备查文件目录
《北京凌天世纪控股股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》

                                              北京凌天世纪控股股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2019年2月13日