新纶科技:第四届董事会第四十二次会议决议公告
来源:新纶科技
摘要:股票代码:002341 股票简称:新纶科技 公告编号:2019�C008 深圳市新纶科技股份有限公司 第四届董事会第四十二次会议决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
股票代码:002341 股票简称:新纶科技 公告编号:2019�C008
深圳市新纶科技股份有限公司
第四届董事会第四十二次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新纶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十二次会议通知已于2019年2月11日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议为临时会议,会议于2019年2月13日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,应到董事7人,实到董事7人。本次会议由董事长侯毅先生主持,公司监事及高级管理人员列席本次会议,会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议经表决形成如下决议:
一、会议以同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于与苏州聚萃签署PI项目合作协议的议案》。
董事会同意公司与苏州聚萃材料科技有限公司签署《PI项目合作协议书》,并授权公司总裁在总投资金额不超过2亿的额度内与交易对方签署相关后续合作协议。
具体内容详见公司同日发布在指定信息披露媒体上的《关于签署PI项目合作协议的公告》(公告编号:2019-009号)。
二、备查文件
1、第四届董事会第四十二次会议决议。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司
董事会
二�一九年二月十四日
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