葫芦岛锌业股份有限公司
                                                                                            HULUDAOZINCINDUSTRYCO.,LTD.
股票代码：000751            股票简称：锌业股份              公告编号：2019-011
              葫芦岛锌业股份有限公司

      关于2019年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1．召开时间：

  （1）现场会议时间：2019年2月12日14:00

  （2）网络投票时间：

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年2月12日9:30―11：30，13:00―15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年2月11日15:00至2019年2月12日15:00期间的任意时间。

  2．现场会议召开地点：本公司三楼会议室

  3．召开方式：现场表决与网络投票相结合

  4．召集人：公司董事会

  5．主持人：董事长于恩沅先生

  6．会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

  7.出席本次会议的股东及股东代理人共11人，代表股份338,289,896股，占公司总股份的23.99％。

  其中：

  （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计8人，代表股份338,005,273股，占公司总股份的23.97％。


                                                        葫芦岛锌业股份有限公司
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  （2）通过网络投票出席本次股东大会的股东共计3人，代表股份284,623股，占公司总股份的0.02％。

  （3）参加本次股东大会的中小股东共计10人，代表股份5,687,870股，占公司总股份的0.4％。

  公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京市时代九和律师事务所见证律师列席并见证了本次股东大会。

  二、提案审议表决情况

  本次股东大会议案采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：

  1.审议《2018年日常关联交易补充议案》；

  该议案属于关联交易，关联股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。
总表决情况：

  非关联股东同意5,663,247股，占有效表决股份的99.57％；反对20,323股，占有效表决股份的0.36％；弃权4,300股，占有效表决股份的0.08％。
中小股东总表决情况：

  同意5,663,247股，占有效表决股份的99.57％；反对20,323股，占有效表决股份的0.36％；弃权4,300股，占有效表决股份的0.08％。

  表决结果：通过。

  2．审议《2019年度日常关联交易预计议案》；

  该议案属于关联交易，关联股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。
总表决情况：

  非关联股东同意5,403,247股，占有效表决股份的95％；反对280,323股，占有效表决股份的4.93％；弃权4,300股，占有效表决股份的0.08％。
中小股东总表决情况：

  同意5,403,247股，占有效表决股份的95％；反对280,323股，占有效表决股份的4.93％；弃权4,300股，占有效表决股份的0.08％。

  表决结果：通过。


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  3.审议公司《关于公司大股东向公司提供借款的关联交易议案》；

  该议案属于关联交易，关联股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。
总表决情况：

  非关联股东同意5,403,247股，占有效表决股份的95％；反对20,323股，占有效表决股份的0.36％；弃权264,300股，占有效表决股份的4.65％。
中小股东总表决情况：

  同意5,403,247股，占有效表决股份的95％；反对20,323股，占有效表决股份的0.36％；弃权264,300股，占有效表决股份的4.65％。

  表决结果：通过。

  三、律师出具的法律意见

  1．律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所

  2．律师姓名：武惠忠隋国林

  3．结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。

    四、备查文件

  1．葫芦岛锌业股份有限公司股东大会决议；

  2．法律意见书。

  特此公告。

                                          葫芦岛锌业股份有限公司

                                            2019年2月12日