京蓝科技:关于召开公司2019年第二次临时股东大会的提示性公告
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摘要:证券代码: 000711 证券简称:京蓝科技 公告编号: 2019-036 京蓝科技股份有限公司 关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的提示性公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、
证券代码: 000711 证券简称:京蓝科技 公告编号: 2019-036
京蓝科技股份有限公司
关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的提示性公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会于 2019 年 1 月 24 日、
2019 年 2 月 2 日分别在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网上刊登了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》及《关于召
开 2019年第二次临时股东大会增加临时提案暨召开 2019年第二次临时股东大会
的补充通知》,现发布召开本次股东大会的提示性公告:
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次: 2019 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东
大会的议案》已经公司第九届董事会第一次会议审议通过,本次股东大会会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《京蓝科技股份有限公
司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等规定。
4、会议召开的日期、时间:
( 1)现场会议时间: 2019 年 2 月 15 日下午 14 时 30 分
( 2)网络投票时间: 2019 年 2 月 14 日至 2019 年 2 月 15 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 2 月 15
日上午 9: 30 至 11: 30,下午 13: 00 至 15: 00;
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2019 年 2 月 14 日 15: 00 至
2019 年 2 月 15 日 15: 00 期间的任意时间。
5、会议召开的方式:现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统( http: //wltp.cninfo.com.cn)向全体股
东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
6、股权登记日: 2019 年 2 月 11 日
7、出席对象:
(1) 截至 2019 年 2 月 11 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2) 公司董事、监事和高级管理人员;
(3) 公司聘请的律师。
8、会议地点:北京市朝阳区望京中环南路 7 号 7 栋( E 楼)公司会议室
9、投票方式的选择:公司股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、
深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。如果同
一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准。
二、会议审议事项
(一) 《关于董事会成员津贴标准的议案》
承担公司专项工作的董事,其基薪与公司高管的平均基薪相当,并根据专项
工作的完成情况在自然年末由董事会薪酬与考核委员会评定。
不在公司承担具体经营管理工作的董事,其津贴为 6 万元(含税) /人/年。
根据公司的经营规模、独立董事工作内容等情况,独立董事津贴为 12 万元
(含税) /人/年。
(二) 《关于监事会成员津贴标准的议案》
不在公司承担具体经营管理工作的监事,其津贴为 6 万元(含税) /人/年。
(三)《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
公司于 2017 年完成了收购京蓝北方园林(天津)有限公司(以下简称“京
蓝园林”) 90.11%股权同时募集配套资金的重大资产重组项目,完成后公司拟使
用 29,261.24 万元募集资金用于昌吉州呼图壁县呼图壁河核心区暨如意园建设项
目(以下简称“呼图壁项目”)。
呼图壁项目自 2016 年开工建设以来顺利实施, 2018 年 3 月新疆自治区政府
出台了关于化解地方政府债务风险的相关文件,为响应国家号召同时防控风险,
经与新疆自治区政府协商,双方同意呼图壁项目减量施工,现京蓝园林已按照政
府减量后的要求完成了施工内容,因此对呼图壁项目予以结项。由于工程量的降
低,使资金投入减少,同时在实施过程中,公司严格按照募集资金使用的有关规
定,在保障质量和项目进度的前提下,本着专款专用、合理、有效、节约的原则,
谨慎地使用募集资金,降低了项目实施费用。同时募集资金存放期间产生了一定
的利息收益,最终形成了资金结余。
截至 2019 年 1 月 31 日,呼图壁项目产生结余募集资金 20,262.27 万元(含
利息收益 181.86 万元) 。为更合理地使用募集资金,提高募集资金使用效率,
为公司日常经营和业务的开展提供资金支持,公司拟将结余募集资金 20,262.27
万元(最终金额以资金转出当日银行结息余额为准)全部用于永久性补充流动资
金。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表:
提案编码 提案名称
备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 《关于董事会成员津贴标准的议案》 √
2.00 《关于监事会成员津贴标准的议案》 √
3.00 《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动
资金的议案》 √
四、会议登记等事项
1、登记方式:现场登记通过信函或传真方式登记。
(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
(2) 法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委
托书和出席人身份证原件办理登记手续;
(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2019 年 2
月 14 日下午 5 点 00 分前送达或传真至公司)。
2、登记时间: 2019 年 2 月 14 日上午 9: 00 至 11: 30,下午 2: 00 至 5:
00
3、登记地点: 北京市朝阳区望京中环南路 7 号 7 栋( E)楼公司会议室
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:
受托行使表决权人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证
等办理登记手续。
5、会议联系方式:
地址: 北京市朝阳区望京中环南路 7 号 7 栋( E)楼公司会议室
邮编: 100102
电话: 010-64740711
传真: 010-64740711 -8062
联系人:吴丹
6、会议费用:参会人员的食宿及交通费用自理。
7、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如遇网络投票系统
突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
( http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通
过网络投票平台参加网络投票。
参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第一次会议决议;
2、公司第九届董事会第二次会议决议;
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
京蓝科技股份有限公司董事会
二�一九年二月十三日
附件 1.参加网络投票的具体操作流程
附件 2.授权委托书
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码: 360711;
2、投票简称:京蓝投票;
3、议案设置及意见表决:
( 1)议案设置
本次股东大会需表决的议案事项及对应议案编码如下表所示:
提案编码 提案名称
备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 《关于董事会成员津贴标准的议案》 √
2.00 《关于监事会成员津贴标准的议案》 √
3.00 《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资
金的议案》 √
( 2)填报表决意见
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
( 3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2019年 2月 15日的交易时间,即 9:30―11:30 和 13:00―15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 2 月 14 日(现场股东大会召
开前一日)下午 3:00,结束时间为 2019 年 2 月 15 日(现场股东大会结束当日)
下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引( 2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2:授权委托书
京蓝科技股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2019 年 2 月 15 日召
开的贵公司 2019 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(盖章): 法人签章 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托人持股的数量和性质: 委托人股东账户号:
授权委托书签发日期: 2019 年 月 日;有效期限: ;
若委托人未对以下提案作出具体表决,是否授权由受托人按自己的意见投票
□是;□否;
委托人对下述提案表决(请在每项提案的“同意、反对、弃权”表决项下单
选并打“√ ”):
本次股东大会提案表决意见示例表
提案编
码 提案名称
备注 同意 反对 弃权
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 《关于董事会成员津贴标准的议案》 √
2.00 《关于监事会成员津贴标准的议案》 √
3.00 《关于募投项目结项并将结余募集资金
永久补充流动资金的议案》 √
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