公告编号：2019-005
证券代码：837666      证券简称：世纪优优        主办券商：东北证券

    世纪优优（天津）文化传播股份有限公司

      2019年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年2月11日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李福德
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的决定。
（二） 会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数17,760,000股，占公司有表决权股份总数的56.85%。


                                                  公告编号：2019-005
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于更换会计师事务所的议案》。
1.议案内容：

  公司原聘审计机构为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），已履行完毕合同约定的审计工作。因公司经营发展需要，经综合考虑，公司决定聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告的审计机构。详见公司2019年1月24日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《世纪优优（天津）文化传播股份有限公司会计师事务所变更公告》，公告编号：2019-003。
2.议案表决结果：

  同意股数17,760,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。
三、 备查文件目录

  《世纪优优（天津）文化传播股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》。


                      公告编号：2019-005
世纪优优（天津）文化传播股份有限公司
                            董事会
                    2019年2月12日