公告编号：2019-006
证券代码：871164          证券简称：滨特股份          主办券商：安信证券
                  浙江滨特热能科技股份有限公司

              2019年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年2月11日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：沈洪明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数58,999,999股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》1.议案内容：

    根据公司发展情况，结合当前市场环境及公司经营管理的需求，同时考虑信息披

                                                                                  公告编号：2019-006
露成本较高、股票流动性较低等因素，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
2.议案表决结果：

  同意股数58,999,999股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份
  转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

    公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请股东大会授权董事会全权办理终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关具体事宜，授权事项包括但不限于：
（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交终止挂牌申请文件；
（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；
（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一
切事宜。
2.议案表决结果：

  同意股数58,999,999股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东
  权益保护措施的议案》
1.议案内容：


                                                                                  公告编号：2019-006
    公司拟终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为充分保护公司可能存在的异议股东利益，实际控制人承诺对异议股东所持有的股份进行回购。具体内容详见公司于2019年1月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江滨特热能科技股份有限公司关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-004）。
2.议案表决结果：

  同意股数58,999,999股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：浙江五联律师事务所
（二）律师姓名：董��
（三）结论性意见

    公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。
四、备查文件目录

    经与会董事和记录人签字确认的《浙江滨特热能科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》。

                                              浙江滨特热能科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2019年2月12日